KYC Officer/Analyst Remediation - CDST (H/F)
Banque Internationale à Luxembourg
Luxembourg
il y a 6j

Contract type

Unlimited durationBanque Internationale à Luxembourg is the oldest bank in Luxembourg. Founded in 1856, BIL is a key player in the Retail Banking, Private Banking, Corporate Banking and Treasury and Financial Markets.

These businesses are backed up by strong Support functions and by our Operational departments.

Nous sommes à la recherche d’un KYC Officer / Analyst Remediation pour notre Département Client Data Servicing Team (CDST) au sein d’Agile Operations.

Votre mission :

Au sein du pôle Remédiation la mission confiée consiste à s'assurer de la complétude documentaire (structure, existence et qualité des documents justificatifs) des Dossiers Clients Existants Personnes Morales et Physiques. Il s'agit principalement de

  • Conduire les analyses de connaissance client (selon les normes internes) et piloter le statut des dossiers
  • Effectuer les relances directement auprès des Clients pour obtenir les pièces et les informations à la date d'échéance accordée.
  • Vos activités principales :

  • Réaliser un diagnostic des informations KYC (Know Your Customer) et de la documentation présente dans le dossier de manière autonome
  • Analyser le fonctionnement du compte bancaire KYT
  • Evaluer la cohérence de l’ensemble du dossier afin d’identifier les risques éventuels, manquement à couvrir et résorber
  • Interagir avec les Relationship Managers pour la mise à jour du dossier et / ou les clients et les entités Risk, Compliance, Tax
  • Effectuer un Reporting et suivi
  • Participer à la mise en œuvre et à l’amélioration des processus de remédiation (normes, procédures,outils )
  • Votre profil de compétences :

    Votre formation :

  • BAC+5 une formation orientée vers la finance et l’économie
  • Votre expérience souhaitée :

  • Une expérience confirmée de 2 à 3 années en KYC ou Compliance est souhaitée
  • Vos connaissances linguistiques :

  • Français, Anglais, tout autre langue serait un atout
  • Vos connaissances spécifiques et / ou à développer :

  • Bonne maîtrise de la réglementation LCB et FT
  • Bonne connaissance des différents types de sociétés et autres montages juridiques
  • Vos qualités personnelles :

  • Capacité d’analyse Autonomie
  • Rigueur et sens de l’organisation
  • Bonnes capacités relationnelles
  • Proactivité et initiatives
  • Confidentialité et discrétion
  • Esprit d’équipe
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