Consultant en AML/KYC & Compliance
MOSI Consulting
Luxembourg, Luxembourg
il y a 3j
source : Dogfinance

Missions

Effectuer les contrôles de premier et / ou de second niveaux relatifs aux données signalétiques.

  • Prendre en charge des Alertes dans l’outil EP / suivi du dashboard de contrôle d’activité des alertes.
  • Evaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML / FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
  • Enquêter, Due Diligence et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
  • Profil recherché

    Titulaire d'un diplôme universitaire (Bac+3 / Bac +5) en Finance, ou équivalent, vous disposez idéalement :

  • Connaissance de la législation AML en vigueur.
  • Connaissances réglementaire : FATCA / CRS / LCB-FT
  • Organisation et bonne gestion des priorités.
  • Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des dossiers.
  • Initiative et prise de responsabilité.
  • Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.
  • Signaler cette offre d'emploi
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