KYC Officer
BGL BNP Paribas
Luxembourg
il y a 6j

Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas,leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur dusecteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché deLuxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché nationalet étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zonesfrontalières du Luxembourg.

Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un :

Votre mission

  • Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre desdossiers d’Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales maiségalement dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation etles procédures internes et groupe AML KYC.
  • Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.
  • Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYCpour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques desclients (incl.
  • différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques, ) sur base de ladocumentation remise par le gestionnaire ;
  • mise à disposition de ladocumentation d’ouverture de compte pré-remplie.

  • Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre desouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout enrespectant les procédures AML KYC.
  • Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des donnéesclients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que lesdocuments rassemblés lors de la récolte documentaire.
  • Participer à la rédaction et la mise en place des procédures.
  • Apports du poste

    Les règles d’identification des clients (Know Your Customer) ont uneplace très importante dans la Banque. Outre le fonctionnement des outils de labanque, le collaborateur apprendra lesrègles spécifiques à l’identification des clients induites par les différentsrèglements et circulaires internes.

    Il se familiarisera avec la politique etles processus de gestion de risque du Groupe BNPP ; le tout au Luxembourgdans un environnement très international.

    Et acquisition des nombreusescontraintes réglementaires fiscales (FATCA, AEOI, etc.).

    Environnement de travail

    Pour faire face aux renforcements réguliers de la réglementation entermes de Know Your Customer et révisions des dossiers de ses clients, nousrecherchons un / une KYC Officer au sein du département KYC Office.

    Etudes :

    Formation Bac +2 / 3 à orientation juridique, économiqueou financière.

    Compétences Comportementales :

    Capacité à collaborer / travail d’équipe

    Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit

    Capacité d’organisation

    Capacité d’adaptation

    Rigueur

    Compétences Transverses :

    Capacité d’analyse

    Compétences Techniques :

    Connaissances en matière de structures juridiques dessociétés.

    Connaissance des réglementations et normes desdomaines KYC / AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.

    Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

    Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques(notamment documentaires).

    Compétences Linguistiques :

    Maîtrise du français, de l’anglais.

    La connaissance du luxembourgeois et de tout autrelangue sera considérée comme un avantage.

    Dansle cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé aucandidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3mois (bulletin n 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément auxdispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, comptetenu du domaine d’activité de notre établissement.

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