AML/ KYC Analyst H/F
CA Indosuez Wealth
LUXEMBOURG
il y a 4j

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Durée (en mois)

Date prévue de prise de fonction

15 / 05 / 2020

Poste avec management

Missions

Au sein du département Compliance positionné au cœur de l’activité et en contact régulier avec des interlocuteurs de différents niveaux hiérarchiques et services, vous aurez notamment pour mission la révision des dossiers clients (à la fois l’analyse et les tâches administratives), les maintenances, les chantiers liés aux nouvelles règlementations, la revue périodique des dossiers client.

A ce titre vous vous effectuerez notamment les missions ci-dessous :

  • Vous vous assurez de la bonne corroboration des dossiers clients et vous effectuez un suivi des documents requis en fonction des différents événements impactant le compte du client.
  • Vous veillez au respect des procédures AML-CFT / KYC en vigueur.
  • Vous êtes le garant d’une bonne appréciation des risques propres à une relation d’affaire.
  • Vous assurez l’ensemble des tâches administratives liés à ces documents.
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous bénéficiez d'une première expérience similaire dans une banque privée de la place qui vous a permis de développer votre connaissance de la réglementation (notamment AML, FATCA, Echange Automatique d'Information ).

    Niveau d'expérience minimum

    0 - 2 ans

    Compétences recherchées

    Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vos excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.

    Votre sens de la communication et votre relationnel développé vous assureront une bonne intégration et une collaboration harmonieuse avec vos interlocuteurs.

    Langues

    La langue de travail est le français mais vous maîtrisez idéalement l'espagnol ou le néerlandais.

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