Contrôleur Compliance Monitoring & Embargo - CDI - H/F-
Société Générale
LU
il y a 2j

Environment

La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro.

Avec 150 000 collaborateurs dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : les Réseaux de Détail & Services Financiers, les Gestions d'Actifs & Services aux Investisseurs, la Banque de Financement & d'Investissement.

Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale à Luxembourg est la première banque étrangère à s’être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée.

Banque commerciale à l’origine, nous sommes aujourd’hui une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée.

Mission

Mission principale : Le Contrôleur Compliance Monitoring & Embargo est chargé de contribuer à la réalisation du plan de contrôles réglementaires de conformité sur les thématiques Monitoring AML et Sanctions & Embargos et de produire les reportings afférents.

Tâches et responsabilités :

Contrôles périodiques relatifs aux risques AML

  • Assure les contrôles périodiques ayant vocation à réduire l'exposition de la banque en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme ;
  • Prend en charge le monitoring Nomos des transactions de la clientèle de la Banque Privée ;
  • Traite les alertes issues du filtrage Siron KYC des bases client par rapport aux listes Wordlcheck (PEP, Financial crime) ;
  • Prend en charge les demandes des banques correspondantes ;
  • Réalise les missions périodiques relatives à la clientèle sensible (PEP, Suivi DEO, Pays sensibles) ;
  • Assure la surveillance des mouvements enregistrés sur les comptes faisant l'objet d'un blocage à l'initiative de CFT
  • Assure le suivi formalisé des transactions nécessitant une vigilance particulière ;
  • Assure le traitement des alertes issues du filtrage Fircosoft des bases client et des flux par rapport aux listes de sanctions internationales ;
  • Participe au traitement des demandes des autorités ;
  • Reporting et participation aux projets

  • Elabore les reportings périodiques ponctuels ;
  • Participe aux projets réglementaires et aux initiatives métiers ;
  • Prend en charge les missions ponctuelles à la demande de la hiérarchie sur les volets AML et Sanctions Embargos ;
  • Contribue au déploiement de la culture AML et Sanctions Embargos, assure la sensibilisation du personnel et se tient à disposition des agents pour toute demande d'information en la matière.
  • Profile

  • Bonne maîtrise de la réglementation AML / FT locale et des règles du Groupe SG ;
  • Bonne connaissance des référentiels, outils et procédures de la banque ;
  • Sensibilité aux risques (évaluation de la fiabilité et de la sécurisation des processus) ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles ;
  • Français au niveau avancé, anglais au niveau intermédiaire ;
  • Organisation et rigueur ;
  • Esprit d'analyse et de synthèse ;
  • Esprit d'équipe et de collaboration ;
  • Polyvalence, sens critique et de l'initiative ;
  • Flexibilité et proactivité ;
  • Poste non soumis à MIF II.
  • Evolution

  • Ce poste vous permettra de mettre à profit le sens du service, l’esprit d’équipe, l’autonomie, la réactivité et l’adaptabilité ;
  • autant de qualités qui vous permettront de réussir et d'évoluer au sein de nos équipes ou vers d’autres fonctions au sein du groupe Société Générale.

    Notre Processus de recrutement :

    Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs.

    Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier judiciaire (bulletin n 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

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