DataFab - Consultant(e) AML / KYC
DataFab
Luxembourg
il y a 12j
source : ictjob.lu

Vous partagez nos valeurs ? Challenge, Créativité, Liberté et Ethique Votre Challenge Mise en conformité de nos dossiers investisseurs par rapport aux nouvelles législations Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée sur le risque, la réglementation en vigueur et les procédures internes et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données.

Type de structures complexes, Trust, Private Equity etc...).

Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ou structure Paramétrer et actualiser les bases de données clients Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations Communiquer avec les clients / investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.

Profil idéal Vous avez une expérience réussie dans le domaine du KYC d'au moins 4 ans notamment dans l'analyse des contreparties institutionnelles (connaissance des structures complexes, Trust, Private Equity).

Connaissance de la législation AML / KYC en vigueur ainsi que les règles FATCA, AEOI.

Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer.

Bonne connaissance de l'univers des fonds d'investissement Bonne aisance au niveau des outils informatiques en général (bureautique) et avec des grandes facilités d'adaptation aux outils informatiques de type professionnels

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