KYC Controller - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 3j

Missions

Au sein de CACEIS Bank, Luxembourg branch, vous intégrerez le département KYC, au sein de l'équipe Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES) dédiée aux AIF (Alternative Investment Funds).

En tant que KYC Controller vous êtes en charge de la cohérence et de la complétude des dossiers d’identification des investisseurs, catégorisés comme complexes , mais également du contrôle et de la validation des autres dossiers des KYC Officers.

Vos missions quotidiennes seront les suivantes :

  • Identifier et analyser les dossiers complexes d’investisseurs personnes physiques ou morales selon les réglementations AML / KYC, les procédures internes en vigueur et une approche basée sur le risque ;
  • Contrôler l’exhaustivité des fichiers KYC et valider les analyses des KYC Officer ;
  • Etre le garant et le relais du déploiement du plan de contrôle ;
  • Etre le point de contact en interne et externe pour toute question spécifique à son domaine d’activité ;
  • Collaborer au quotidien avec les services du Département PERES, la Compliance ainsi que la Direction Commerciale.
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Vous avez un diplôme supérieur en Droit des sociétés ou en Finance. Une formation spécialisée / certifiée en AML / KYC est un avantage.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous connaissez l'univers des fonds d'investissement (en particulier les fonds alternatifs) et vous avez une expérience accomplie dans le domaine de l'AML / KYC d'au moins 3 ans, notamment dans l'analyse des investisseurs institutionnels (connaissance des structures complexes, Trusts, fondations, ).

    Compétences recherchées

  • Connaissance de la législation AML / KYC en vigueur ainsi que des règles FATCA, AEOI.
  • Connaissance générale sur l'activité d'Agent de Transfer en lien avec les fonds alternatifs.
  • Autonome, organisé et rigoureux, vous êtes réactif et faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse. Vous savez traiter plusieurs dossiers et projets en parallèle.
  • Vous êtes capable de travailler en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières et vous possédez une forte résistance face à des situations de stress.
  • Vous êtes reconnu pour votre esprit d'initiative et vous possédez de très bonnes qualités relationnelles.
  • Outils informatiques

    Maitrise des principaux outils bureautiques Office

    Langues

    Pratique courante du français et de l'anglais. La connaissance de l'allemand est un atout.

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