KYC Officer (h/f)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Luxembourg
il y a 1j

Le KYC Officer vérifie la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client ou investisseur) fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS.

Il est en charge de la complétude KYC des tiers depuis le démarrage de l’activité et durant toute la relation d’affaire.

En tant que KYC Officer, vous serez notamment en charge des tâches suivantes :

  • Analyse et vérification des pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires
  • Création et mise à jour des données dans la base référentielle
  • Assurer la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous aurez la charge
  • Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites pour améliorer les taux de complétude
  • Effectuer les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l’unité
  • Archivage de la documentation conformément aux procédures
  • Production de reportings
  • Etre l’interlocuteur principal des clients / investisseurs dont vous aurez la charge
  • Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus

    Formation / Spécialisation : Vous avez un diplôme supérieur en Droit ou Finance.

    Niveau d'expérience minimum : 0 - 2 ans

    Expérience : Vous justifiez d'une première expérience en AML / KYC (stage, VIE, CDD).

    La connaissance des fonds d'investissement et / ou des activités d'agent de transfert est un avantage.

    Compétences recherchées

  • Vous êtes organisé, rigoureux et vous gérez de manière optimale vos priorités ;
  • Vous êtes proactif et flexible ;
  • Vous possédez un bon esprit d'équipe et une bonne résistance au stress ;
  • Vous possédez des bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.
  • Outils informatiques

    Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.

    Langues

    Pratique courante du français et maitrise de l'anglais à l'écrit.

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