Contrôleur Compliance - CDI - H/F-(H/F)
SGBT
Luxembourg
il y a 10j

Environment

La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro.

Avec 150 000 collaborateurs dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : les Réseaux de Détail & Services Financiers, les Gestions d'Actifs & Services aux Investisseurs, la Banque de Financement & d'Investissement.

Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Bank & Trust est la première banque étrangère à s’être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée.

Banque commerciale à l’origine, nous sommes aujourd’hui une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée.

Mission

Mission principale : Contribuer à la réalisation du plan de contrôles réglementaires de Conformité.

Tâches principales :

Au sein de la cellule Contrôles Compliance , le collaborateur sera chargé de contribuer à la réalisation du plan de contrôles réglementaires de Conformité et de produire les reportings afférents.

Les missions du collaborateur se composeront à titres principal de tâches quotidiennes et de contrôles périodiques ayant vocation à réduire l'exposition de la banque en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, d'Abus de Marchés et de respect des règles MiFID :

  • Traitement des alertes issues du filtrage des bases client et des flux par rapport aux listes de sanctions internationales ;
  • Traitement des alertes issues du filtrage KYC des bases client par rapport aux listes Wordlcheck (PEP, Financial crime) ;
  • Prise en charge du monitoring AML des transactions de la clientèle de la banque privée ;
  • Suivi formalisé des transactions nécessitant une vigilance particulière ;
  • Traitement des demandes des banques correspondantes ;
  • Réalisation de missions périodiques relatives à la clientèle sensible (PEP, Suivi DEO, Pays sensibles) ;
  • Surveillance des mouvements enregistrés sur des comptes faisant l'objet d'un blocage ;
  • Prise en charge de missions ponctuelles à la demande de la hiérarchie ;
  • Elaboration des reportings périodiques et ponctuels.
  • Dans un contexte d’élargissement du périmètre réglementaire et d’accroissement des tâches de contrôle qui en découlent, le collaborateur sera susceptible d'être associé au déploiement et à la réalisation des contrôles et de missions relatives à la déontologie professionnelle, personnelle et des marchés.

    Profile

  • Niveau d’étude : Formation universitaire en droit, finance ou assimilé (à défaut solide expérience en matière de LAB / FT) ;
  • Français au niveau avancé, anglais au niveau intermédiaire ;
  • Polyvalence, sens critique et de l'initiative ;
  • Maîtrise de l'environnement bancaire ;
  • Bon niveau d'information (actualité internationale, évolution du cadre réglementaire) ;
  • Bonne connaissance des référentiels, outils et procédures de la banque ;
  • Sensibilité aux risques (évaluation de la fiabilité et de la sécurisation des processus) ;
  • Réactivité en présence de tâches non-planifiées ;
  • Disponibilité par rapport aux demandes des collaborateurs de la cellule et des agents de la banque.
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