Know Your Customer (KYC) Officer H/F
CACEIS
Luxembourg, Luxembourg
il y a 6j

Missions

Know Your Customer ou KYC, regroupe l'ensemble des procédures permettant de vérifier l'identité des clients / investisseurs, personnes physiques ou morales.

Les processus KYC sont utilisés afin de s'assurer de la conformité des clients face aux législations anti-corruption. Cela a également pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Composée d'une cinquantaine de personnes, le service KYC recherche un stagiaire afin d'aider les équipes dans ces procédures.

Vous participerez aux missions suivantes :

  • Création, modification des tiers ainsi que l'ouverture et clôture des comptes en suivant les procédures de contrôle légales (contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue) ;
  • Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ;
  • Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ;
  • Mise à jour de la documentation relative aux participants ;
  • Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ;
  • Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ;
  • Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC.
  • Vous travaillerez en lien avec les distributeurs de fonds, les investisseurs, les banques, et les gestionnaires ainsi qu'avec les différentes instances de contrôle locales (CSSF et autorités).

    En interne, vous serez amené à travailler avec différents départements opérationnels, la direction des risques, la compliance et la direction financière.

    Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 3 / L3

    Formation / Spécialisation

    Vous êtes étudiant en école de commerce et / ou université.

    Vous êtes spécialisé en Droit / Finance / Compliance.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Vous avez de bonnes connaissances des fonds d'investissements et des réglementations AML / KYC.

    Compétences recherchées

    Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, êtes proactif et savez gérer les priorités.

    Outils informatiques

    Vous maîtrisez le pack Office (notamment Word et Excel).

    Langues

    Maîtrise indispensable de l'anglais / français. La connaissance de l'allemand est un avantage.

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