KYC Advisor - H/F - VIE Luxembourg-(H/F)
SG CIB
Luxembourg
il y a 9j

Environment

Dans le cadre de l’engagement fort du groupe sur les aspects Compliance, et conformément à notre politique proactive de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, nous recherchons un collaborateur prêt à intégrer l’équipe KYC Advisor, composée 4 personnes et assistée par une task force de 3 personnes.

Il s’agira d’assister l’équipe pour la revue de l’ensemble des clients existants, ce qui s’inscrit dans un Plan d’Action bien défini.

Mission

En tant que VIE vous aurez comme missions :

contrôler la présence et la pertinence des pièces existantes pour chaque dossier,

  • procéder aux opérations de reclassement en collaboration avec notre Référentiel Documents
  • Assister les CRM dans l’analyse globale de leurs dossiers
  • Collaborer à la codification et mise à jour des données statiques de nos clients dans notre outil de référence Avaloq
  • Collaborer à la rédaction des mémos synthétiques sur nos relations
  • Profile

    Diplômé d'un Bac+5 d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur ou d'une université, vous avez de solides bases en AML.

    Par ailleurs, vous avez des connaissances en matière de LBC-FT, ainsi qu'en droit des sociétés.

    L’anglais et le Français sont les deux langues essentielles ; toute autre langue sera un atout

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