Gestionnaire AML/KYC (H/F)
BGL BNP Paribas
Luxembourg
il y a 4j

Votre mission

  • Assurer les recherches compliance complémentaires et traiter les alertes ponctuelles transmises par la conformité de Cardif Lux Vie et du groupe avec les outils Safewatch, Factiva Presse
  • Assurer l’analyse de tous les dossiers entrants du point de vue AML, KYC en respectant les règles de conformité internes (conformité fiscale, conformité compliance) et en complétant le questionnaire du Commissariat aux Assurances, assurer les recherches Safewatch et Factiva, Internet sur ces clients
  • Avoir une connaissance des produits assurance vie par pays primaire de distribution et maîtriser les particularités d’acceptation
  • Assurer la transmission de ces dossiers au service Sales Support, support commercial, être capable d’expliquer les points bloquants, non bloquants, les éléments manquants.
  • Faire la reprise des analyses après retour des dossiers du service compliance, assurer la présentation des dossiers au CAC

    Compétences techniques

    Bonne connaissance des outils MS Excel et MS Word, idéalement des outils de contrôle Safewatch, Factiva presse

  • Rigueur et précision
  • Esprit de synthèse, esprit d’équipe
  • Capacité d’adaptation aux nouvelles taches, réactivité
  • Capacité à communiquer
  • Être orienté client
  • Compétences linguistiques : Français, anglais, et idéalement italien.

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