Senior KYC Officer - CDI - H/F-(H/F)
SGBT
Luxembourg
il y a 7j

Environment

Banque commerciale à l’origine, Société Générale Bank & Trust est en mesure d’accompagner la croissance des entreprises locales comme celle de grands groupes internationaux, tout au long de leur cycle de vie.

Notre offre personnalisée couvre les besoins les plus divers des sociétés, allant de la gestion quotidienne des flux jusqu’à la mise en place de financements structurés : banque commerciale, ingénierie financière et cash management (domestique et international).

Mission

Mission principale : Assurer la préparation, la récolte documentaire et l'analyse des revues KYC (Know Your Customer) des dossiers clients.

Tâches principales :

  • Assurer la préparation, la récolte documentaire et l'analyse des revues KYC (Know Your Customer) des dossiers clients, en conformité avec les procédures du Groupe Société Générale en matière de prévention de blanchiment et de lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, mais aussi conformément aux aspects réglementaires (Fatca / CRS, Mifid) ;
  • Contacter les clients en vue d'obtenir les documents KYC si nécessaire ;
  • Assurer un reporting efficient vers la hiérarchie et les CRM en charge des comptes clients ;
  • Contribuer à la mise à jour des tableaux liés à l'activité ;
  • Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux KYC officers ;
  • S'assurer d'exercer sa fonction dans le respect des règles internes, externes, compliance, juridiques et fiscales.

    Profile

  • Niveau d'étude : BAC+4 ;
  • Formation à orientation juridique, fiscale, réglementaire ou financière ;
  • Vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine bancaire ou dans une fonction similaire ;
  • Bonne connaissance des réglementations et normes KYC / AML / FATCA / CRS / MIFID ;
  • Français et anglais au niveau avancé ;
  • Rigoureux ;
  • Bonne communication client ;
  • Savoir travailler en équipe ;
  • Multi-tâches.
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