KYC Operations Officer (H/F)
BGL BNP Paribas
LU-Luxembourg
il y a 18j

Votre mission

  • Assurer la préparation et l’analyse KYC (Know Your Customer) des dossiers clients, contreparties et investisseurs, en conformité avec les procédures du Groupe BNP Paribas en matière de prévention de blanchiment et de lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, mais aussi conformément aux aspects réglementaires (Fatca / CRS, Mifid, etc )
  • Contacter les clients en vue d’obtenir les documents KYC si nécessaire
  • Piloter le processus de révision des clients et des contreparties selon la fréquence déterminée par les procédures
  • Gérer les alertes liées au screening régulier des bases versus les listes Sanctions et PEP (personnes politiquement exposées)
  • Contribuer à la mise à jour des tableaux liés à l’activité
  • Votre profil

    Expérience professionnelle : Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine bancaire ou dans une fonction similaire.

    Compétences comportementales

  • Capacité à gérer le risque
  • Capacité d’analyse
  • Capacité de synthèse
  • Rigueur et précision
  • Capacité à collaborer
  • Compétences techniques :

    Maîtrise de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, ONE Note,..)

    Compétences linguistiques :

  • Anglais
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