Senior Know Your Customer / Know Your Intermediary Officer (H/F)
BNP Paribas
LU, Luxembourg
il y a 5j

Cardif Lux Vie , compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, exerce et développe ses activités sur le marché local et international.

Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth individual et pour les particuliers au Luxembourg.

Elle complète son offre en répondant aux besoins spécifiques des entreprises, par le biais de solutions collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou invalidité.

Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie (CLV) recherche un :

Contrat à durée indéterminée

Votre mission :

Sur le volet analyse et contrôle des opérations d’assurance d’un point du vue AML (Anti Money Laundering) / KYC (Know Your Customer) et KYI (Know Your Intermediary) :

  • Assurer l’analyse et le contrôle des opérations d’assurance d’un point de vue AML / KYC / KYC en respectant les règles de conformité internes au Groupe BNP et les règlementations locales et internationales sur la connaissance du client / intermédiaires
  • Contribuer à la complétude des dossiers KYC / KYI et à l’évaluation du risque client en collectant les éléments de nature politique ou interne au Métier (ne nécessitant pas de contact avec le client) et en réalisant les recherches d’informations défavorables
  • Communiquer une synthèse claire et concise des analyses réalisées aux autres intervenants de manière à ce que l’outil de gestion soit correctement alimenté et à ce que les éventuelles régularisations soient suivies et obtenues
  • Coordonner le processus de décision et assister le département commercial ou le client services dans la présentation des dossiers lors des différents comités prévus dans le cadre décisionnel
  • Initier le processus de révision du portefeuille Clients et Intermédiaires et en assurer la requalification en faisant l'état de la documentation à disposition de la Compagnie et en procédant, une fois le dossier complété par l’équipe commerciale, à l’analyse
  • Initier le processus de révision en cas d’évènement pouvant impacter le niveau de risque du client ou l’intensité des mesures de vigilance
  • Traiter les alertes ponctuelles détectées par les outils de filtrage et celles soumises par le département compliance
  • Sur le volet garantir l’application de l’ensemble des processus liés à ces opérations et le suivi de leur écoulement sur le périmètre confié par son responsable de service :

  • Coordonner l’écoulement des opérations via l’affectation des ressources et l’allocation des tâches
  • Assurer la validation des dossiers
  • Assurer le contrôle de la réalisation des tâches effectuées
  • Assurer la réalisation et le suivi d’un reporting d’activité à soumettre à son responsable de service selon les fréquences définies par ce dernier
  • Alerter son responsable de service sur d’éventuels dysfonctionnements survenus ou à prévoir dans l’écoulement des opérations
  • Assurer le support fonctionnel et technique aussi bien auprès de l’ensemble des membres de son service qu’auprès de ses interlocuteurs chez CLV ou chez les partenaires CLV
  • Contribuer aux projets d’amélioration continue du service
  • Votre profil

    Formation : Bac +4 / 5 à orientation Finance / Juridique

    Expérience professionnelle : Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire (Assurances, Banques Privées)

    Compétences comportementales :

  • Capacité à gérer le risque
  • Capacité d’analyse
  • Capacité de synthèse
  • Rigueur et précision
  • Capacité d’initiative et force de proposition
  • Capacité à communiquer
  • Leadership
  • Moteur du changement
  • Compétences techniques :

  • Maitrise des outils bureautiques Excel (VBA), Word, Access, Powerpoint
  • Compétences linguistiques :

  • pratique courante du français
  • l’italien et anglais sont considérés comme un avantage
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